Guía para invertir ICOs o Criptomonedas. Análisis paso a paso de cualquier proyecto

Cada vez que el mercado sube, la gente acude en masa a la criptos en busca de «la próxima gran victoria» y constantemente piden a otros que les digan cuál es la mejor oportunidad.

Uno de los problemas principales del Bitcoin, ICOs y el resto de criptomonedas es que en muchos países el mercado de estos activos no es una industria regulada, esto provocauna gran cantidad de intentos de manipulación y estafas.

Dada esta situación, es importante ser capaz de hacer su propia investigación y por eso hemos creado esta práctica guía:

Todo lo que tengo que saber e investigar antes de invertir en ICO o criptomonedas.

Pero antes…

Advertencia/Descargo de responsabilidad:

Esto no es una estrategia de inversión.

Las Crypto es altamente volátil y arriesgado. Cualquier dinero puesto en criptografía podría perderse en un accidente. Podría llevar años recuperarse. Nunca pudo recuperarse.

La siguiente información no constituye asesoramiento financiero.

Esta es una guía sobre cómo realizar investigaciones, y está formada a partir de una opinión individual. Su objetivo es ayudarle a desacreditar algunos de los consejos poco calificados que otros tratan de dar en este espacio. No debe considerarse completa ni suficiente. Usted nunca debe basar sus decisiones en cosas que lee online. Usa tu mejor juicio.

Recursos imprescindibles para analizar proyectos de criptomonedas

• CoinCheckUp.com – Uno de nuestros recursos favoritos, ofrece más datos e información que cualquier otro sitio de análisis de mercado.
• Coinmarketcap.com – probablemente la base de datos de criptomonedas más popular.
• Delta Portfolio Tracker –  Cripto potfolio tracker.
• Blockfolio – Otra herramienta para hacer siguimiento de tus inversiones en criptomonedas, Bitcoin, altcoins, etc.

Cómo analizar una criptomoneda y evitar estafas

Paso 1 – Comprender su perfil de riesgo:

Mucha gente aboga por comprar criptos y tokens que son de «baja capitalización» ($10M – $100M) porque tienen la mayor oportunidad de crecer.

Si bien este puede ser el caso, cuanto más pequeña sea una moneda, y cuanto más inicial sea el proyecto, mayor será el riesgo de que el proyecto llegue a 0 y lo pierdas todo.

En el caso de las acciones tradicionales, algunas personas están contentas de obtener un rendimiento anual del 3% al 4%, pero estarían en dificultades financieras si perdieran dinero, e invertirán en acciones más grandes, seguras y estables.

Otras personas, sólo estarían satisfechas con un rendimiento del 7% – 12% anual. Estas personas también pueden estar dispuestas a perder toda su inversión.

Decimos que estas dos personas tienen diferentes «perfiles de riesgo».

Es importante con cualquier compra (incluso con un auto) decidir cuál es su perfil de riesgo financiero.

Mi opinión personal es que el hecho de que algo tenga la mayor posibilidad de retorno, no significa que sea la mejor oportunidad ni tiene por que estar siempre relacionado con el riesgo.

Paso 2 – Identificar nuevas monedas:

Hay tres maneras en las que generalmente puedes descubrir `nuevas’ monedas:

1) Bitcointalk.org publica en el foro en las secciones de anuncios altcoin y token.

2) Monedas mencionadas en el canal de reddit /r/cryptocurrency

3) Las monedas que aparecen en https://coincheckup.com/newly-added Monedas que aparecen en los rastreadores de precios muy pronto.

Ahora empieza lo importante…

Paso 3 – Cómo descartar las monedas más flojas, posibles estafas, etc…

Una de las primeras cosas que hago al examinar nuevos proyectos es encontrar criterios realmente estrictos para eliminar monedas de la lista.

Cada uno debe tener su propia lista de cosas para eliminar una moneda o ICO de estar en su lista, pero aquí hay algunas que yo personalmente uso:

• No compro monedas en industrias que no entiendo.
• No compro monedas en industrias reguladas.
• No compro monedas que están inactivas en la comunicación en los medios sociales.
• No compro monedas que están registradas en países donde no puedo validar que una entidad corporativa.
• No compro monedas si no puedo encontrar a sus ejecutivos en LinkedIn y validar que es un perfil real.
• No compro monedas que envían spam a asociaciones de baja calidad en webs como Reddit, Fresqui, etc.
• Si una moneda está construyendo una nueva tecnología, no la compraré a menos que haya un documento técnico detallado que explique la nueva tecnología.
• Si una moneda tenía un pre-ICO con descuento, tiendo a no comprarla. Si lo hago, tendría que ser un pequeño descuento de la ICO y habría tenido que pasar un tiempo significativo para que los primeros inversores probablemente ya hayan hecho dumping en el mercado.
• No compro monedas si no las uso como cliente.

Estos criterios los utilizo para filtrar rápidamente mi lista antes de hacer un análisis más detallado.

Paso 4 – Hacer una investigación detallada de la cripto:

Primero y ante todo leo el White Paper y luego me hago las siguientes preguntas:

1. ¿Usaría esto como cliente?
2. ¿Pagaría yo ese precio como cliente?
3. ¿Este proyecto requiere la construcción de una nueva tecnología?
4. Si miro al equipo que está detrás del proyecto, ¿tienen antecedentes? ¿Han dirigido anteriormente una empresa de éxito? ¿Qué le pasó a esa compañía?
5. ¿Este equipo tiene la capacidad de construir esta tecnología? ¿Sus ingenieros están publicados en esta industria? ¿Disponen de jefes de producto y de atención al cliente?
6. ¿Está claro cómo llegará el proyecto a los usuarios/clientes?
7. ¿Por qué están usando Blockchain – añade valor? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de usar la cadena de bloqueo aquí y por qué la cadena de bloqueo mejoraría la alternativa actual? (Recuerde, ahora mismo las cadenas de bloqueo son lentas y costosas en la mayoría de los casos)

Cuidado con las afirmaciones absolutistas. Cada proyecto tiene sus ventajas y desventajas, un proyecto real será realista a la hora de delinearlas.

Así que, por último, recuerda siempre esto…

Si todo suena demasiado bien, no hay fallos y promete grandes rentabilidades probablemente sea una estafa!

Paso 5 – Análisis detallado de números

Después de eso, si es un proyecto ya lanzado, reviso la página de la moneda en CoinCheckUp, por ejemplo la página de Bitcoin: https://coincheckup.com/coins/bitcoin/charts

Entonces miro:

Pestaña «Análisis» > «Desarrollo de GitHub» para ver si hay un desarrollo activo en el proyecto.

Pestaña «Análisis» > «Coin facts & figures» si se trata de una empresa compruebo la información sobre el CEO/CTO así como alguna información sobre el equipo.

Pestaña «Mercados» – Compruebo dónde está operando la moneda para ver si algun de mis exchanges preferidos ya está disponible.

Pestaña «Gráficos» – Compruebo que tiene un volumen de ventas decente, creciente y constante. Es fácil quedar atrapado a un mal precio en una moneda que tiene un bajo volumen.

Una vez que he pasado a través de esas piezas de información, por lo general echa un vistazo a foros de criptomo, reddit, etc del proyecto y me hago preguntas como:

¿Están anunciando constantemente asociaciones, etc.? Si es así, ¿qué harán esas asociaciones por mí? ¿Son legítimos? Si son puestos frecuentes de baja calidad, supongo que sólo están tratando de bombear el mercado y lo evitaré.

¿Los usuarios son hostiles hacia las personas que critican su proyecto o que hacen preguntas? Si es un lavado de cerebro, enojado, un foro o subreddit que no puede tener ninguna pregunta, por lo general trato de evitar.

¿El personal de marketing/comunicación de su equipo responde a los mensajes de forma genuina o hay mucho lenguaje de «marketing» sin una respuesta real?

Consejo final…

Encontrar «la próxima gran moneda» está sobrevalorado.

Cuando usted analiza el riesgo correctamente resulta que las probabilidades de éxito son mucho mejores que un conjunto de monedas bien seleccionadas cuyo proyectos sean constantes y profesionales.

Y ahora nos gustaría pedirle que comparta sus métodos de investigación!

Todo el mundo tiene diferentes métodos de investigación, y cosas que buscan.

Considere la posibilidad de compartir el suyo entre los comentarios de abajo para que otros, especialmente los nuevos usuarios, puedan aprender y mejorar su forma de invertir!